La Guardia di Finanza di Venezia ha scoperto una frode di grandi proporzioni ai danni dell’Unione Europea sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza...
La Guardia di Finanza di Vicenza ha eseguito tredici ordinanze di custodia cautelare, di cui otto in carcere e cinque ai domiciliari, oltre a un sequestro...
Eseguite venti misure cautelari nell’ambito di un’indagine relativa a una presunta truffa da cinque milioni di euro: è legata alle assunzioni fittizie di centinaia di braccianti...
Carabinieri e Guardia di Finanza, coordinati della Procura di Reggio Emilia, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque persone, ai domiciliari...
Si può “certamente parlare di un uso continuo e ripetuto di operazioni poco trasparenti e talvolta senza un’apparente ragione economica” e va verificato “come sono state...
I finanzieri del Gico hanno notificato alcune misure interdittive nell’ambito di una maxi inchiesta che vede indagate 46 persone coinvolte in un presunto giro di corruzione...
Quattro arresti domiciliari per corruzione e traffico di influenze illecite. E’ quanto eseguito dai finanzieri del Nucleo Speciale Polizia Valutaria su richieste dalla Procura di Roma....
Una maxi-frode fiscale per quasi 2 miliardi di euro: la Guardia di finanza scopre 140 società fantasma. E’ l’operazione denominata “Fast & Clean”, coordinata dalla Procura...
Concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, traffico di influenze illecite e turbata libertà degli incanti: è quanto la Procura di Napoli contesta,...
Riciclava il denaro frutto di attività illecite grazie a professionisti compiacenti il gruppo criminale sgominato oggi dal nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza...
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