Cronaca
Guardia di Finanza, smantellata rete cinese di frode fiscale e riciclaggio attraverso banca abusiva
Una vasta operazione della Guardia di Finanza di Ancona, condotta su mandato dell’European Public Prosecutor’s Office (Eppo) delle sedi di Milano e Bologna, ha smantellato una rete criminale cinese in Italia, responsabile di una frode fiscale internazionale da centinaia di milioni di euro e attività di riciclaggio. Nell’ambito delle indagini è stata scoperta una “Chinese Underground Bank” che operava tramite sportelli bancari abusivi, raccogliendo, stoccando e riconsegnando il denaro per riciclare ingenti somme.
L’operazione coinvolge 250 finanzieri, 80 veicoli, un elicottero, quattro unità cinofile specializzate e apparecchiature scanner avanzate. La Guardia di Finanza presenterà ulteriori dettagli nella conferenza stampa prevista per le 10:30 presso il Comando Regionale Marche ad Ancona, in Piazza del Plebiscito 35.
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